- Jerez es “apoderado general” de
Agroganadera Río Grande S.A., que recibió el producto del cheque 479 - Los socios de Agroganadera
también aparencen en otras
empresas beneficiadas
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
SEGUNDA ENTREGA
Los checazos no sólo beneficiaron a la sociedad presidencial Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A., sino también a sociedades vinculadas al ex director general de Ingresos, Byron Jerez Solís, como Agroganadera Río Grande S.A., a donde fueron a parar 200 mil dólares que salieron de las arcas del Estado.
El producto del cheque número 479 por valor de 2.16 millones de córdobas, emitido por Petronic a nombre de Iniser y/o Juan Alberto Gómez (electricista y técnico en refrigeración que trabajaba para Byron Jerez), a solicitud de la Dirección General de Ingresos (DGI), y luego convertido en 200 mil dólares en Multicambios, tuvo como destino parcial una cuenta en el BAC International Bank , de la sociedad panameña Agroganadera Río Grande S.A., cuyo apoderado era Jerez, y luego pasó a una cuenta en el Popular Bank of Florida, de acuerdo con una investigación de LA PRENSA.
“No tengo ningún vínculo con esa empresa Agroganadera Río Grande, no la recuerdo. Estoy seguro de que no tengo nada que ver con ella”, alegó Jerez al ser consultado vía telefónica por LA PRENSA sobre su relación con esta sociedad.
Sin embargo, una transacción de compra de tierras en las Sierras de Santo Domingo, realizada por Agroganadera Río Grande S.A. con la sociedad SAG Inversiones, cuyos socios son David Stadthagen González y Emma Stadthagen González de McGregor, indica que en dicha transacción Jerez actuó como “apoderado general” de Agroganadera Río Grande S.A. para realizar la compra de tierras.
La compra del inmueble se realizó entre febrero y mayo de 1998, según consta en el asiento sexto, folio 86, de la propiedad número 51,426, en el tomo 763 del Registro Público de la Propiedad Inmueble Mercantil de Managua. Jerez pagó más de tres millones de córdobas por la propiedad.
Agroganadera Río Grande S.A. es una sociedad panameña creada el tres de diciembre de 1996, cuyos socios son Ismael Gerli Champsuar y Emilio López Naranjo. Gerli es abogado y López Naranjo es un estudiante, ambos panameños.
Estos dos personajes también son socios de las empresas panameñas Business Express Internacional, Industrias El Cortijo S.A. y Asesores Financieros S.A. (Asefinsa), de las cuales Jerez es representante legal (las cuales fueron favorecidas por los checazos) e Industria Andina de Desarrollo S.A., sociedad que tiene a su nombre la unidad 3004 del condominio Santa María, sobre la Avenida Brickell, en Miami, valorada en más de un millón de dólares, donde se hospeda regularmente Jerez cuando viaja a Estados Unidos.
LA RUTA DEL CHEQUE 479
El cheque 479 por valor de 2.16 millones de córdobas fue emitido el 17 de agosto de 1998 por Petronic a favor de Iniser y/o Juan Alberto Gómez a solicitud de la DGI.
El cheque llegó a la oficina de Byron Jerez y fue recibido por Ligia Segovia, su ex asistente. Posteriormente el cheque fue entregado por Jerez al electricista Juan Alberto Gómez, quien lo endosó y lo llevó a Multicambios para comprar dólares.
Multicambios recibió el cheque y lo envió a cambiar al Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) con su entonces mensajero, Róger Flores Talavera.
Por el producto del cheque 479 de 2.16 millones de córdobas, Multicambios emitió de su cuenta en The International Bank of Miami el cheque número 4185 por valor de 200 mil dólares a favor del electricista Juan Alberto Gómez, quien tomó el cheque y lo llevó de regreso a la oficina de Byron Jerez.
Ahí Gómez endosó el cheque de The International Bank of Miami a la cuenta número 030-85-9492 a nombre de Agroganadera Río Grande S.A. y posteriormente fue transferido a la cuenta número 067-009-044 del Popular Bank of Florida.
DOS CHEQUES MÁS
Dos días más tarde el 19 de agosto de 1998, Petronic emitió el cheque 488 de su cuenta número 26-4641-3 en el Banic de la sucursal Linda Vista por valor de un millón 199 mil 859.90 córdobas a nombre de Unitel y/o Arnoldo Ríos.
Unitel es la misma compañía que recibió el cheque número 1274 de Petronic por 483,300 córdobas, y que Multicambios fusionó con otros tres cheques para emitir un solo cheque de su cuenta en el Interbank por 110,205.22 dólares. Ese cheque, número 373139 emitido al Banco Nicaragüense, fue endosado para ser aplicado en concepto de abono a préstamo de Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa), sociedad de la cual el presidente Arnoldo Alemán y sus familiares son socios.
El cheque 488 fue endosado primero por Ríos (sin especificar una identificación) y luego por Róger Flores Talavera, el mensajero de Multicambios, quien depositó en la caja 01-12 de la oficina principal del Banic en carretera Masaya. El cheque lo llevó a Multicambios un tal Marcelino Otero, para comprar dólares.
Por el cheque de Petronic, Multicambios emitió el cheque número 4197 de la cuenta de esta sociedad en The International Bank of Miami por un monto de 110,944 dólares con 50 centavos a nombre del BAC International.
Este cheque también fue depositado en la cuenta número 030-859492 del BAC Internatinal Bank y luego transferido a la cuenta número 067-009-044 del Popular Bank of Florida.
El mismo procedimiento siguió un tercer cheque número 444 de Petronic porque estaba a nombre de Juan Alberto Gómez y fue cambiado por 200 mil dólares por Marcelino Otero en Multicambios.
