- Añaden 62 nombres a larga lista de la telaraña de dinero ligada a Bin Laden y a otros grupos extremistas
- Hasta la fecha, 43 millones de
dólares han sido confiscados
EFE
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, decidido a cortar todo suministro económico a Ossama Bin Laden y su red Al Qaeda, anunció ayer los nombres de otros 62 individuos y organizaciones con posibles conexiones con dos de las principales fuentes de financiación del terrorismo global.
Bush dijo que el Departamento del Tesoro ha añadido los nombres de 16 personas y 46 organizaciones a la lista de quienes por vínculos con Bin Laden y Al Qaeda —los principales sospechosos de los atentados del 11 de septiembre— verán congelados todos sus activos bancarios y financieros en EE.UU. y en otros países.
“Se presentan como negocios legítimos, pero sus beneficios van a parar al terrorismo”, dijo Bush, que apuntó a las organizaciones Al Barakaat y Al Taqwa como dos de las principales vías de Bin Laden para recaudar fondos en favor del terrorismo.
Las autoridades informaron que poco antes del anuncio se llevó a cabo una redada contre once organizaciones económicas en EE.UU. y un hombre fue arrestado, según el diario The Washington Post.
US$ 43 MILLONES CONFISCADOS
El presidente de EE.UU. hizo ese anuncio en el Departamento del Tesoro, acompañado de su titular, Paul O’Neill, quien dijo que ya se han confiscado en el mundo 43 millones de dólares vinculados a Talibán, de los que 24 estaban en EE.UU.
Los 62 nombres difundidos tienen diferentes direcciones en varios países, incluyendo las ciudades estadounidenses de Columbus (Ohio), Minneápolis (Minnesota) y Dorchester (Massachusetts), así como en Bahamas, Dubai, Liechtenstein, Somalia, Suecia y Suiza.
EE.UU., según Bush, ha identificado ya redes financieras que han apoyado operaciones de Al Qaeda en bancos de Suiza, Italia, Liechtenstein y Bahamas.
EN SUIZA
A petición de EE.UU., las policías de Suiza e Italia detuvieron en la ciudad helvética de Lugano a Youssef Naday y a Alí Himat, dos financieros árabes presuntamente relacionados con la red de financiación de Bin Laden, que, además, ha visto todos sus activos bancarios congelados en nueve países.
A Naday y Himat, identificados como egipcios, se les relaciona también con el grupo fundamentalista Hermandad Islámica de Egipto.
El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, identificó a una de esas redes financieras como Al Taqwa, una organización incluida en la lista del Departamento del Tesoro inscrita como “Al Taqwa Trade, Property Limited” con sede en Liechtenstein, así como Al Taqwa Bank, con dirección en Bahamas.
Bush especificó que “el dueño de Al Barakaat —al que no identificó— es amigo y seguidor de Bin Laden”.
Las autoridades de EE.UU. también han congelado los activos bancarios de dos residentes legales en el país, Liban Hussein, con una dirección en Dorchester (Massachusetts) y otra en Canadá, y de otro hombre con residencia en Minneápolis (Minnesota).
LOS «HAWALAS»
Existen oficinas de envío de dinero que se conocen como “hawalas”, el método tradicional que se utiliza en varios países islámicos y que permite que el dinero pase de mano en mano sin que quede registro.
Las “hawalas” no se identifican como entidades dedicadas a esas transferencias, sino que a menudo son comercios de otro tipo.
Sus gestores anotan en sus respectivos libros de contabilidad la cantidad que se les pide enviar y que reciben en destino, pero el envío de dinero se utiliza en EE.UU. desde la década de los 80, y aunque se desconoce el número de “hawalas” que pueden existir en el país, se sospecha que puede haber más de seis o siete sólo en el área de Washington-Baltimore.
