- El dinero que recibían las empresas fantasmas iba a parar a una empresa del ex presidente de la Junta Directiva, Donald Spencer
- Utilizaron nombres, números de teléfonos y direcciones de casas de personas que nunca solicitaron préstamos al Banic
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Las sociedades anónimas que compraron al desaparecido Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), propiedades del Ministerio de Finanzas (Mifin), por autorización del entonces viceministro de Finanzas, Byron Jerez, y que luego las usaron para recibir créditos del Banic hasta por casi tres millones de dólares, eran sociedades “fantasmas”.
El dinero de esos préstamos fue transferido a una sociedad donde figuraba como socio Donald Spencer, ex presidente de la Junta Directiva del Banic, según documentos en poder de LA PRENSA.
Las direcciones, los números de teléfonos y de fax que están estampados en las cartas membretadas que enviaron los supuestos representantes de las sociedades Agrícola Santa Fe, S.A., Agropecuaria Vista Verde S.A., Plastibolsas S.A. y Textiles y Confecciones S.A., a Byron Jerez, solicitándole la compra de las propiedades son falsos. También lo son los datos que están registrados en los documentos del Banic a los que tuvo acceso LA PRENSA.
El ex viceministro de Finanzas, Byron Jerez, dijo que él no tenía por qué andar averiguando si esas empresas existían o no, y que lo que le interesaba era vender las propiedades porque en muchos casos estaban en abandono y deteriorándose.
“No soy investigador y no tenía que andar averiguando esos detalles, lo que interesaba era vender las propiedades porque en ese momento todo era ganancia para el Estado. Lo que dieran era ganancia. Probablemente eran empresas falsas, pero yo no verifiqué esas cosas, a mí me interesaba vender las propiedades. Cualquiera puede hacer una oferta a Hacienda para comprar propiedades, carros, etc.”, precisó Jerez.
w Cartas con datos falsos
El 25 de febrero de 1998 Tomás Urroz, que no aparece en el padrón electoral del Consejo Supremo Electoral (CSE), ni tiene registrados teléfonos en la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) en representación de Agrícola Santa Fe, envió una carta a Byron Jerez con el fin de comprar al Ministerio de Finanzas la finca Palo Grande, ubicada en Matagalpa.
La carta está escrita en un papel membretado con el nombre de la empresa y la dirección Ciudad Jardín No. L 30. LA PRENSA visitó esa dirección y nos atendió el joven Martín Larios Gaitán, quien dijo que esa casa es de su mamá, Cecilia Gaitán, quien tiene más de 20 años de habitar la vivienda.
“Aquí tenemos más de 20 años de vivir y esta casa nunca se ha alquilado para que funcione una empresa que se llame así”, precisó el joven Larios.
También marcamos el teléfono 2483160 que aparece en el papel membretado de Agrícola Santa Fe, y ahí nos atendió la esposa de Emilio Contreras, quien no quiso dar su nombre, pero dijo que ahí lo que funciona es un laboratorio dental ubicado en la Colonia 10 de Junio.
Jerez dijo que al único Tomás Urroz que conoce es uno que trabajaba en Petronic, pero que desconocía en ese momento si ese señor tenía alguna relación con esa sociedad. Insistió en que él no tenía relación con esa sociedad.
El otro caso es el de Agropecuaria Vista Verde S.A. El 25 de febrero, Leonor Barreto (en el padrón electoral aparecen tres con el mismo nombre y apellido) envía carta en papel membretado con el nombre de la empresa a Byron Jerez, haciendo una oferta de compra de una finca ubicada en las costas del lago de Managua. El papel membretado refleja el teléfono número 2783020.
Tras una llama a ese número, LA PRENSA constató que en la casa ubicada en el Reparto San Juan, habita un juez local de Managua llamado Néstor Castillo y su esposa Milagros Matus. Esta última se mostró sorprendida cuando le dijimos que esta dirección aparece en documentos del Banic en relación con la sociedad Agropecuaria Vista Verde.
“Yo sé que esta casa la recibió él hace más de 30 años como parte de una herencia y nunca se ha alquilado para que funcione una empresa. Eso es una barbaridad lo que hicieron al poner el número de teléfono de nuestra casa”, dijo Matus.
El 17 de febrero de 1998 el supuesto representante de Plastibolsas S.A. empresa que recibió un crédito de 900 mil dólares, envió una carta a Jerez, haciendo la oferta para comprar un terreno del Mifin en posesión del Banic de 2,800 metros cuadrados. En el papel membretado donde fue escrita la carta se lee el teléfono 2663503.
LA PRENSA llamó a ese número y ahí nos atendió Antonio Hernández, quien dijo que esa casa está ubicada en Linda Vista, que jamás se ha alquilado y que ahí nunca ha funcionado una empresa con ese nombre.
“A lo mejor agarraron cualquier número de la guía y nos cayó, pero te aseguro que esta casa nunca se ha alquilado”, dijo Hernández.
Finalmente, LA PRENSA encontró que la carta que envió Textiles y Confecciones S.A. a Jerez ofreciendo comprar la finca El Charco No 1, ubicada en Somotillo, tiene el teléfono 2785025, el cual está fuera de servicio, pero en la solicitud de crédito aparece el teléfono 0311-5407 de León. Ahí nos contestaron que esa era una casa particular y que no conocían a ningún Gustavo Blanco S., quien es el supuesto representante de la empresa Textiles y Confecciones S.A. que envió la carta a Jerez.
TAMBIÉN LAS EMPRESAS DE SPENCER
Por otro lado, las empresas donde Spencer figura como socio recibieron créditos por dos millones 366 mil 702 dólares. Todos estos créditos fueron otorgados sin garantías de acuerdo con documentos oficiales del Banic que tiene este Diario en su poder.
Empaques Universales S.A. recibió, en tres desembolsos, un millón 313 mil 600 dólares. Alquileres y Transportes S.A. recibió el 17 de abril de 1999 un crédito sin garantía de 144 mil 737 dólares. Automotriz Nicaragua S.A. recibió el 30 de noviembre del 2000 un crédito de 830 mil 741 dólares y Forex de Nicaragua S.A. recibió el primero de marzo del 2000 un crédito de 150 mil dólares.
LA PRENSA ha intentado conocer la versión de Spencer, pero no ha logrado establecer comunicación con él desde el pasado lunes.
HUNDEN A SPENCER
Luis Midence Padilla y Ronald Martínez Sevilla, notarios públicos y funcionarios del Banic durante la administración de Donald Spencer, acusados de falsificación de documentos públicos y estelionato en perjuicio de la cooperativa La Fundadora, para la obtención de créditos sin garantías del Banic, declararon ante la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua que no son responsables de la falsificación de documentos públicos.
Sin embargo, reconocieron que elaboraron escrituras de préstamos hipotecarios por órdenes de la Junta Directiva del Banco Nicaragüense a través de Donald Spencer, sin tener el dominio del bien entregado en prenda, o sea, el traspaso de dominio de la propiedad a los trabajadores de la referida cooperativa ya que la escritura no había sido extendida por la Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap). Los préstamos otorgados fueron por unos 12 millones de córdobas a las empresas Agropecuaria Juan Martínez y San Martín. Agregaron que Spencer dio la orden de que el préstamo fuera entregado sin las garantías debidas.
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