- Según la Interpol, integra una banda internacional de falsificadores de dólares y de cheques robados
- En Nueva York se robaron un
contenedor de correo repleto de
cheques
Mario Sánchez P. [email protected]
El autor de las cuantiosas estafas al Banco de la Producción (Banpro) es el mismo individuo dominicano que habría dado otro fuerte golpe al Banco de América Central (BAC), presuntamente expulsado de los Estados Unidos por asuntos de drogas y con antecedentes de falsificación, emisión y comercialización de cheques y dólares falsos y por integrar una banda internacional que se dedica a este tipo de fechorías.
Esto forma parte de un informe de la International Police (Interpol) enviado a la Policía Nacional de Nicaragua, adjunto a la acusación enviada por la Policía a la doctora Rosario Altamirano, titular del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua.
De acuerdo con las averiguaciones de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC), el dominicano Luis Pineda García (conocido también como Luis Penintel García y Pedro José Jaquez Rosario) fue quien estafó al Banpro con 99,702 dólares, al depositar unos 17 cheques robados al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y posteriormente realizar varios retiros del dinero.
Este primer juicio se está llevando a cabo en el Juzgado Primero de Distrito del Crimen, de la jueza Juana Méndez, donde el abogado Claudio Picasso Ardito acusó al dominicano y al taxista nicaragüense, Sergio Antonio Pérez Estrada, quien abrió la cuenta e hizo los retiros de efectivo.
En el caso del BAC, Jaques Rosario tiene como defensor a José Manuel Urbina Lara, quien se refugió en República Dominicana luego del asalto a la Embajada de Nicaragua en San José, Costa Rica, en mayo de 1993.
MODUS OPERANDI
Este individuo que se identifica con estos tres nombres y que usa pasaportes dominicano y venezolano, es el mismo que utilizando igual “modus operandi” estafó con 76,000 dólares al BAC, donde utilizando a un taxista nicaragüense abrió una cuenta, seguidamente inició el depósito de los cheques robados y más tarde retiró el monto del dinero acumulado en los depósitos del papel moneda.
La acusación de la estafa al BAC la hizo Ilonca María Jarquín Toelle, gerente de la oficina principal del BAC. En este juicio son acusados Pedro José Jaquez Rosario y el taxista Marcial Rosalío Linarte Reyes, nicaragüense. Ademásd, un grupo de dominicanos, entre ellos Danilo Jaquez Rosario, hermano de Pedro José, María Francisca del Carmen Quezada, Luis Timantir, Robin Almonti y Manuel Montoya.
Según la declaración que Linarte Reyes hizo en la Policía y en el Juzgado, él se encontraba en el parqueo del Aeropuerto Internacional de Managua cuando fue contratado por el dominicano para que lo trasladara al Hotel Margut, ubicado en las inmediaciones del Hotel Intercontinental Managua.
Fue entonces cuando le propuso que le abriera la cuenta en el banco y depositara los cheques.
La cuenta fue abierta el 25 de junio con 500 dólares, y el 26 de junio, Linarte Reyes hizo el primer depósito de 13 cheques con doble firma y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de 36,309 dólares.
Posteriormente depositó otro lote, hasta sumar 27 cheques que acumularon los 76,000 dólares, y una parte entrega a Jaquez y otra enviada por correo a Santo Domingo, República Dominicana. Linarte Reyes también recibía paquetes de cheques a través de la línea aérea Copa.
La estafa fue descubierta en el BAC cuando del Banco de América Central en Miami, rebotaron tres de los cheques, que acumulaban 6,000 dólares. Posteriormente, como estrategia, el banco permitió, como trampa para capturar a Jaquez Rosario, que Linarte Reyes continuara haciendo depósitos de cheques, hasta acumular 100.
ROBARON UN CONTENEDOR REPLETO DE CHEQUES
Luis Pineda García o Luis Penintel García fue capturado al llegar al país —a Managua— el 26 de agosto, pero con pasaporte venezolano y con el nombre de Pedro José Jaquez Rosario, al parecer su verdadera identidad.
Esto le permitió burlar a las autoridades policiales y migratorias que ya estaban alertadas. Sin embargo, fue descubierto al ser reconocido cuando quiso retirar el dinero en una ventanilla del BAC.
Los cheques con que han sido estafados los bancos nicaragüenses forman parte de un contenedor de correos donde la empresa Federal Express trasladaba estos documentos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos —por más de un millón de dólares— que fue robado en Nueva York. Los cheques nunca llegaron a sus verdaderos beneficiarios.
Se conoce que a demás del Banco de la Producción (Banpro) y del Banco de América Central (BAC) en Nicaragua, la banda también está cometiendo estafas en bancos de Panamá.
