Nicaragua es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), cuyo objetivo principal es crear y aplicar mecanismos de control para combatir el lavado de dinero en la región, sin embargo, desde hace tres años no participa de las reuniones de esta organización, y las dos evaluaciones programadas para 1998 y el año 2000 fueron suspendidas.
Según una fuente de la Superintendencia de Bancos, Nicaragua no participa porque tiene una cuenta pendiente de 32 mil dólares que no ha pagado por su membresía.
“Los esfuerzos para lograr que Nicaragua se vincule nuevamente a la organización continuarán desplegándose”, expresa el último informe de dicha organización, correspondiente al bienio 1998-1999.
El Gafic es un grupo regional de trabajo que se desprende del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi o por sus siglas en inglés FAFT), creado en 1989 por la Organización Para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde).
Entre los 31 países miembros del Gafic están, por Latinoamérica: Costa Rica, Nicaragua, Belice y Panamá; también Surinam y Venezuela; además, Angola, Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, República Dominicana, Islas Caimán, Islas Turks y Caicos, Islas Vírgenes Inglesas, Dominica, Granada, Jamaica, Montserrat, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Trinidad y Tobago.
La misión básica del Gafi y sus dos grupos de trabajo, el Gafic y el Gafisud, es la generación de reglas básicas para la prevención del lavado de dinero y cumplir con las 40 recomendaciones que se aprobaron en 1990 contra el lavado de dinero y activos.
El Gafi tiene un mecanismo de evaluación mutua para supervisar a los países miembros y ver en qué están avanzando para prevenir y controlar el lavado de dinero. Nicaragua programó una primera evaluación del 9 al 13 de noviembre de 1998, pero fue suspendida, y fue reprogramada del 18 al 22 de noviembre de 2000, pero tampoco sucedió.
En junio del año 2000 el Gafi publicó su primera “lista negra” de países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero. Nicaragua no está en esa lista.
La primera lista negra de 2000 identificó a 15 países y territorios como los “no cooperadores” en la materia. Este año, cuatro fueron eliminados de la lista, pero seis nuevos fueron añadidos. Las cuatro naciones incluidas en la lista negra de 2000 y sacados en el 2001 son las Bahamas, Islas Caimán, Liechtenstein y Panamá.
Los 11 países en la lista negra de 2000 y 2001 son: Islas Cook, Dominica, Islas Marshall, Nauru, Niue, San Kitts y Nevis, San Vincent y Las Granadinas, Israel, Líbano, Filipinas y Rusia.
Los 6 países nuevos en la “lista negra” de 2001 son Egipto, Guatemala, Hungría, Indonesia, Myanmar y Nigeria.
