Freddy Potoy Rosales [email protected]
Tanto el Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas como la Comisión Técnica de Análisis Financiero, cuya labor es de suma importancia para contrarrestar delitos como el lavado de dinero, son inoperantes. El Consejo desde hace año y medio no sesiona y la comisión técnica ni siquiera se ha conformado.
La excusa de cajón es siempre la falta de dinero
El Procurador General de Justicia, doctor Julio Centeno Gómez, explicó que la comisión técnica no se ha integrado porque el Consejo Nacional que la preside es nada menos que todo el gabinete de gobierno, siendo la cabeza de la misma el ministro de Gobernación, quien requiere una partida presupuestaria para echar a andar esta superestructura.
“No hay presupuesto, ni se ha nombrado a las personas especialistas en derecho bancario, ni al administrador o economista, ni al auditor, ni al especialista de la Dirección de Investigación de Drogas de la Policía, ni al especialista de la Dirección de Investigaciones Económicas”, apuntó.
Estos técnicos trabajarían en los bancos, registros públicos, en todos los movimientos financieros, en las bolsas de valores, en los ministerios, en las cámaras de construcción, etcétera.
Si no está conformada esa estructura y tenemos esa debilidad, ¿cuáles son los riesgos frente al lavado de dinero?
Avanza tremendamente, de repente vamos a estar como en Costa Rica, allá se ven el montón de hoteles sin clientela, el montón de males que por todos lados prosperan.
Entonces, ¿cuáles serán las consecuencias?
Nos convertiremos en un Estado que está penetrado por la delincuencia activa y que ocupa el territorio nacional y las instituciones del Estado para convertir el producto de los delitos en apariencias normales y jurídicas. No hablemos sólo de dinero, sino de activos, salen los activos venidos ilícitamente, se procesan a través del mundo financiero, jurídico y aparecen como que no tiene origen ilegal.
Es una prostitución de la institucionalidad entera por parte del lavado de dinero, es una perversión de la institucionalidad, porque no sólo involucra al mundo financiero, sino también a las instituciones, y lo que es más dramático, al Poder Judicial y muy especialmente al Registro Público que es el garante de la propiedad y por último al mundo de la dirección política y hemos visto casos como los de Colombia.
¿Por qué no ha habido interés de conformar esa Comisión y poner en práctica lo que dice la Ley?
Sería bueno una invitación de la sociedad civil a que esto se realizara; esto no sólo depende de mí, sino del Consejo Nacional, que es el que maneja esto. El Consejo Nacional tiene año y medio de no reunirse.
El avance que se ha hecho en esto es la capacitación a varios funcionarios del sector justicia y procuraduría, en seminarios internacionales.
Sobre los delitos de narcotráfico se quedó que fueran resueltos por sentencias de mero derecho, pero creo que por allí ha fallado la cosa también, los jueces han estado muy frágiles, parece que hay amenazas y a lo mejor otras cosas. Esto es una cosa muy seria, muy profunda.
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