Freddy Potoy Rosales [email protected]
En Nicaragua las manifestaciones de indicios del lavado de activos se traducen en el surgimiento de empresas de fachada o de maletín, así como en la inversión de dinero proveniente de actos ilícitos en empresas de verdad con actividades legales, advirtió el jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, comisionado Pedro Aguilar Mora.
“Los indicios que hemos detectado tienen que ver con trabajo desarrollado… Si lo decimos es porque hay indicios y porque hay trabajos”, sostuvo Aguilar.
Asimismo, el subdirector de la Policía Nacional, Eduardo Cuadra Ferrey, dijo que se necesita fortalecer el marco jurídico del país para cerrar las puertas a los tentáculos del crimen organizado que pretende hacer de Nicaragua un paraíso fiscal.
Pero el lavado de activos es un delito que, al parecer, en Nicaragua no se le ha dado mucha importancia.
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