- Narcotraficantes, secuestradores, traficantes de armas y de vehículos robados, los asaltabancos y quienes trafican con personas, realizan el lavado después de sus operaciones, estima el subdirector de la Policía Nacional, Eduardo Cuadra Ferrey
Freddy Potoy Rosales [email protected]
Un sistema judicial vulnerable, la falta de implementación de un Plan Nacional de Lucha Contra las Drogas, el incumplimiento de lo establecido en la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y otras Sustancias Controladas en Nicaragua, son algunos de los componentes exquisitos para un caviar de los delincuentes del crimen organizado.
La Policía Nacional, en medio de sus limitaciones de recursos humanos y materiales, ha iniciado un lento proceso investigativo sobre las manifestaciones del lavado de activos en Nicaragua a través de empresas de maletines, fachadas de negocios que no importan ni exportan productos y otras formas de operar.
El subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Eduardo Cuadra Ferrey, con amplia experiencia investigativa, considera necesario fortalecer el marco jurídico del país y que haya una voluntad de apoyar a las instituciones que luchan contra los delincuentes y así cerrar los espacios a los tentáculos del crimen organizado.
¿Cuáles son las manifestaciones del lavado de dinero en general?
Ultimamente se ha entrado a una redefinición del concepto de lavado de dinero, que también fue conocido como blanqueo de capital y ahora se le denomina lavado de activos porque incluye operaciones financieras, bienes muebles e inmuebles y activos fijos.
El lavado de activos es la legitimación por distintos medios de cualquier activo de procedencia ilícita. El lavado de dinero se define como la legitimación a través de medios lícitos del dinero proveniente del narcotráfico y actividades conexas.
El blanqueo de capital está más referido a las operaciones financieras y negocios de bienes raíces relacionados al narcotráfico. Pero el lavado siempre consiste en legitimar dinero, capitales y activos de procedencia ilícita.
¿Está preparada la Policía de Nicaragua para enfrentar el lavado de activos?
Hemos comenzado a dar pasos concretos desde hace varios años desde el punto de vista organizativo con la creación y fortalecimiento de la Dirección de Investigaciones Económicas, la capacitación internacional y a nivel nacional de algunos oficiales, la fluidez de comunicación y coordinación con otras policías del área y…
Sí pero… ¿la Policía está preparada o no para enfrentar a estos mafiosos?
Bueno, faltan acciones de carácter investigativo fortalecidas por el sistema jurídico, puesto que combatir al crimen organizado requiere de mejor organización, más tecnología moderna, capacitación fluida y constante comunicación con los entes nacionales que tienen que ver con la problemática.
En noviembre serán las elecciones. ¿La Policía tiene diseñado algún plan para vigilar que durante la campaña electoral no se utilice dinero proveniente del narcotráfico o que desde ahora se empiece a lavar dinero en función de las elecciones?
Tendríamos que estar pendientes antes, durante y después de las elecciones porque el delito de lavado de activos no es una simple acción inmediata; esto trasciende cualquier período electoral.
Pero si alguien denuncia que algún partido político anda por mal camino en este sentido, ¿qué hará la Policía?
Bueno, estamos dispuestos a cooperar con algún organismo o institución, siempre y cuando se considere que pueda existir algún indicio y que demande la asistencia nuestra.
¿Quiénes lavan activos?
La gente que conforma el crimen organizado nacional e internacional; los narcotraficantes, secuestradores, los traficantes de armas y de vehículos robados, los asaltabancos y quienes trafican con personas también. Ellos son los que realizan el lavado después de sus operaciones. Inmediatamente tienen que legitimar sus ganancias.
¿Cómo lo hacen?
Ellos hacen estudios sobre las medidas de control de los sistemas financieros y bancarios de un país, a tal punto que han logrado considerar qué países son paraísos fiscales. Los delincuentes están pendientes de los organismos internacionales que determinan las debilidades y fortalezas que los Estados implementan sobre las recomendaciones técnicas para prevenir y combatir el lavado de activos, entonces, en la medida que los mafiosos encuentran sistemas débiles, es que ellos penetran.
¿Pero cuando las autoridades los quiebran, estos delincuentes pierden mucho?
El lavado es un delito transnacional. Ellos no pierden nada porque además de lucrarse de los intereses que les generan las ganancias líquidas, lo que más necesitan es legitimar y tener capital disponible. Los productores y traficantes de droga al vender su producto, obtienen ganancia líquida que pueden convertir en otros tipos de bienes, pero parte de esa ganancia la tienen que invertir en el próximo ciclo productivo de droga, si es el caso. El capital excedente es el que buscan cómo legitimar y ganar intereses. El lavado propiamente no se da donde obtuvieron las ganancias, sino que puede ser en un tercer país que no tiene nada que ver con el lugar donde se cometió el hecho.
Aquí es donde se vinculan las demás redes del crimen organizado. Ellos hacen estas actividades a través de personas jurídicas o mediante terceras personas.
¿Qué otras formas hay de hacerlo?
Las formas están determinadas por las mayores posibilidades que tengan los delincuentes en un corto tiempo, no hay algo preconcebido, varía en dependencia de la comunicación del crimen organizado. El contrabando es otra modalidad delictiva.
¿Pero últimamente los mafiosos han inventado alguna modalidad para cometer estos delitos?
En otros países se está presentando el fraude empresarial que implica organización, complejidad e información. Determinados delincuentes usufructúan patentes y calidad de productos que afectan la economía de un país. Hay gente que se dedica al trabajo de inteligencia en el ámbito económico con los famosos secretos industriales. Este es un delito que puede afectar a Nicaragua en un futuro no muy lejano.
Pero volviendo a Nicaragua, ¿cómo puede enfrentar el problema del lavado?
Una necesidad que de no ser fortalecida puede ser una debilidad, es la integración centroamericana porque hay facilidad para viajar y de esto no se excluye a los delincuentes que buscan nuevos mercados. Una ventaja y una debilidad a la vez son los avances de la comunicación, porque si bien es cierto que las autoridades utilizan la tecnología, el crimen organizado también y eso es peligroso en un país como el nuestro que tiene muchas fragilidades.
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