AFP
WASHINGTON.- Un informe del Senado de Estados Unidos reveló este miércoles nuevos detalles sobre la participación de banqueros argentinos y la agencia del Citibank en Buenos Aires en el blanqueo de miles de millones de dólares, incluyendo beneficios del narcotráfico.
Los bancos República (BR), Mercado Abierto (MA) y Citibank fueron usados además para el pago de las coimas del escándalo IBM, según el informe elaborado por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, dado a conocer este mediodía en Washington.
El informe será la base de tres audiencias sobre el blanqueo de dinero, que se efectuarán hoy jueves 1, viernes 2 y martes 6 de marzo.
El viernes 2 (mañana) están citados a prestar testimonio Carlos M. Fedrigotti, vicepresidente de la oficina corporativa del Citibank en Argentina, Martín López, un ex funcionario en Buenos Aires que ahora está con el mismo banco en Sudáfrica, y Jorge Bermúdez, jefe de negocios electrónicos del Citibank.
El informe identifica a los banqueros argentinos Raúl Moneta como dueño del BR, y a Aldo Ducler como directivo del MA.
El documento menciona también al MA Bank de las Islas Caimán y al Federal Bank de las Bahamas como afiliados de los anteriores. La licencia del Federal Bank fue suspendida por el gobierno de Bahamas hace apenas dos semanas, el 13 de febrero, después de 9 años de operación. El MA Bank, en cambio, sigue abierto, tras casi 10 años en negocios.
Pero ambos bancos eran meras fachadas, sin oficinas físicas, y existían sólo a través de su correspondencia con otros bancos, como el Citibank.
A pesar de que cultivaban una clientela argentina, ninguno de los bancos tenía, ni necesitaba, una licencia del gobierno de ese país, y jamás fueron supervisados por alguna agencia gubernamental.
Sin embargo, los dos bancos abrieron cuentas en dólares en el Citibank de Nueva York, tuvieron acceso a sistemas automáticos para transferencias internacionales, y movilizaron más de 1,000 millones de dólares, sostiene el informe.
Los investigadores del Senado determinaron que al menos 7.7 millones de dólares procedentes del narcotráfico fueron lavados a través del MA Bank, y un millón de dólares en coimas fueron lavados por el Federal Bank.
