- “Todos han sido citados a declarar”, dijo Montealegre quien agregó que en enero próximo el caso podría llegar a los Juzgados
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El Jefe de la Policía Nacional, Primer Comisionado, Franco Montealegre confirmó ayer a LA PRENSA que las autoridades policiales, investigan y han interrogado a los ex directivos del fracasado Banco del Café para conocer si ellos tienen responsabilidades en la quiebra del banco.
“Todos han sido citados y llamados a declarar”, dijo el jefe de la Policía al confirmar la versión de que algunos directivos han sido vistos en las inmediaciones de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía o agentes de esta dirección ha sido observados en casas, despachos y oficinas de los ex directivos del Bancafé.
De acuerdo a Montealegre, los directivos del extinto Banco del Café están siendo investigados a solicitud del Fiscal de la nación, Julio Centeno Gómez, por los préstamos relacionados y la presunta violación a la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Sustancias Controladas.
“Estamos buscando la información. Hemos citado a muchas personas, los directivos. Estamos en la búsqueda de la información para tratar de ver desde el punto vista nuestro y del Ministerio Público posibilidades de llevar a alguna persona ante las autoridades, en este caso, penales”, sostuvo el jefe policial.
Montealegre dijo que posiblemente en el otro mes los resultados de las investigaciones de la Policía Económica sean presentados a las autoridades judiciales.
Las investigaciones iniciaron en noviembre pasado tras conocerse el informe de la Superintendencia de Bancos que señala que hubo violaciones a la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Sustancias Controladas al no identificar clientes y llevar registros poco claros sobre los préstamos que hacía la institución.
INFOME DE LA SIB
El documento de la SIB indica que en evaluaciones a la Cartera de Créditos del Banco del Café, se observó en muchos casos que algunos deudores con montos de crédito significativos no contaban con información que satisficiera las expectativas de evaluación, como personas jurídicas en actividades de gran peso en el país y cuyos socios eran desconocidos en ese campo (específicamente Construcción y Bienes Raíces).
– El informe de la Superintendencia de Bancos además precisa que las empresas que recibieron préstamos de parte del Banco del Café, específicamente Inversiones Babilonia e Inversiones Sipar, están estrechamente vinculadas a Alfonso Delgado Molina y Omar González Cerda, ex directivos del Bancafé.
– Mientras las empresas Inmobiliarias del Norte, Inmobiliaria San Basilio e Inmobiliaria Monte Tabor estaban relacionadas con el presidente del Banco del Café, Francisco Mayorga, el vicepresidente Juan López Zeledón, el secretario Javier Ley Lau y González.
– Las empresas Comercializadora Xolotlán y Comercializadora Cocibolca también estaban vinculadas a González y al gerente de tres empresas dedicadas al sector de microempresa llamado Roberto Pérez Baldovinos.
– Todas estas empresas recibieron préstamos hasta por cinco o seis millones de dólares para desarrollar proyectos urbanísticos en Managua y sus alrededores y en algunos casos, directores involucrados en estas empresas firmaron resoluciones de aprobación de créditos.
