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El hondureño Juan Marinakys, principal involucrado en la obtención irregular de dos millones de dólares del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser), fue encarcelado en Guatemala, porque además de entregar a la Sociedad General de Valores (Sogeval) como garantía de pago del monto recibido por la empresa de seguros, también hizo pagos millonarios con fondos de Sogeval a una compañía panameña inexistente, según la acusación que sus socios presentaron en el Juzgado de Primera Instancia de Sololá, Guatemala.
Entre los socios de Sogeval que abrieron la causa contra Marinakys están Edgard Oberal Villacorta y Alvaro Ricardo Ruiz Sinivaldi. Marinakys tenía el cargo de Presidente Ejecutivo de Sogeval que se dedica al negocio de bienes raíces en Guatemala, donde al momento de su detención construía 341 viviendas en las cercanías de la ciudad de Antigua Guatemala.
Inmediatamente que los socios abrieron la causa, los tribunales de primera instancia del Ministerio Público de Guatemala en Sololá, emitieron el auto de prisión y procesamiento contra Marinakys, quien fue capturado a inicios de octubre en su casa en la capital guatemalteca, según la secretaría de aquel tribunal.
Oberal Villacorta y Ruiz Sinivaldi acusaron a Marinakys de haberles robado entre cuatro millones de quetzales, al emitir pagarés con fondos de Sogeval por créditos y suministros a favor de una empresa panameña acreedora que, según los socios, no existe en Panamá.
En Nicaragua, Marinakys entregó a Iniser un pagaré por 500,000 dólares como abono de pago de los 2 millones de dólares que presuntamente recibió por órdenes del Presidente Arnoldo Alemán.
El valor del pagaré de Sogeval fue especificado en una carta que Marinakys envió el 25 de agosto del 2000 a Orlando Chávez Gil, actual Presidente Ejecutivo de Iniser, con lo que se demuestra que el pagaré no garantizaba el pago de los 2 millones de dólares que había recibido para comprar certificados de valores en Guatemala, ya que Sogeval tiene apenas un valor en libros de un millón de dólares, según indica la misma misiva.
