- Análisis preliminares vinculan a Iniser en operación financiera dudosa por US$2 millones
- Contraloría decidida a revisar detalladamente el caso
Mario Sánchez P. [email protected]
De acuerdo a investigaciones preliminares de la Contraloría General de la República (CGR), el ex presidente ejecutivo del Iniser, Luis Ramírez González, realizó una operación “ficticia” con dos millones de dólares, justificada con la supuesta compra de un certificado de depósito en el Chase Manhatan Bank de Nueva York.
LA PRENSA trató de obtener la versión de Ramírez pero pese a varios intentos no se logró localizar.
Pero según las indagaciones, en vez de comprar el certificado lo que hizo fue depositar los dos millones de dólares de esa institución en una cuenta personal de Juan Marinakis, socio y miembro de la directiva de Inversiones Iberoamericanas S.A (Inibsa), grupo que compró el 51 por ciento de las acciones del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).
Luis Angel Montenegro, miembro de la CGR, explicó que González ordenó el tres de septiembre de 1999 el traslado de dos millones de dólares de la cuenta que Iniser tiene en el Hamilton Bank de Nueva York hacia el Chase Manhatan Bank, para supuestamente comprar un Certificado de Depósito o Certificado Offshore que generaría una cuantiosa ganancia a esta compañía de seguros nicaragüenses.
Sin embargo, explicó que el dinero no fue utilizado para hacer la operación financiera, sino que los dos millones de dólares presuntamente fueron depositados en una cuenta de la compañía guatemalteca Sociedad General de Valores (Sogeval), en la que se presume que Marinakis es socio junto con otras personas guatemaltecas, hondureñas y nicaragüenses.
Dijo que en vez de recibir el Certificado de Depósito que se compraría en el Chase Manhatan Bank, Iniser recibió un simple pagaré emitido por Sogeval, que no representaba ninguna garantía por los dos millones de dólares, según las averiguaciones.
RECHAZAN MAL MANEJO
Agregó que según un informe de René Jarquín C., auditor interno de Iniser, el 8 de septiembre González Ramírez orientó a la Gerencia Financiera archivar “celosamente” el pagaré de Sogeval, pero Dirección de Auditoría lo rechazó.
De igual manera actuó la empresa auditora externa Grant Thorton, que advirtió a González Ramírez que el Iniser no está facultado para ejercer funciones de banco, dando créditos, por lo que “la inversión no podía catalogarse como tal, porque expuso a la institución de seguros a una operación sin garantía y arriesgando los caudales del Estado y le rechazaron el pagaré de Sogeval”, explicaron los contralores Guillermo Argüello, Francisco Ramírez y Montenegro.
Al ser rechazado el pagaré y al vencerse el plazo para que Marinakis o Sogeval devolviera los dos millones de dólares, González Ramírez orientó a la gerencia financiera que cobrara el dinero directamente a Sogeval.
En respuesta, Sogeval propuso pagar el 50 por ciento de la deuda con 2,750 acciones de Inversiones Iberoamericanas, que supuestamente cubriría 1,1 millones de dólares.
CARGADO A PERDIDAS
Ramírez aceptó el abono y luego ordenó el restante millón de dólares se cargara al rubro de pérdidas, una parte, y otra a las deudas de clientes de Iniser, con lo que dio por cancelada la inversión.
Montenegro dijo que las investigaciones preliminares de la Contraloría encontraron que Iniser no ha comprado acciones del Banic, sino 2,750 acciones de Inibsa, que es dueña del 51 por ciento de las acciones de ese banco.
Dichas acciones de Inibsa equivalen a 844,250 dólares, si se toma el valor de la acción (307 dólares) con la que fue comprado el 51 por ciento del Banic.
LA PRENSA trató de obtener las versiones de las autoridades de Iniser, Inibisa y el Banic, pero no se logró obtener sus opiniones al respecto.
