Con la nueva ley se podrá investigar o intervenir todo negocio y a personas sobre las que sospeche estén vinculados a actos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo
Unidad de Análisis Financiero
Unidad de Análisis Financiero alerta sobre siete tipos de lavado de dinero en Nicaragua
En un análisis realizado a 106 sentencias condenatorias por los tribunales competentes, la Unidad de Análisis Financiero identificó las tipologías: traslado transfronterizo de dinero ilícito, uso de testaferros, creación de negocios de fachada, traslado de dinero ilícito, creación de sociedades de fachada, “pitufeo” (dividir en pequeños montos grandes sumas de dinero) y uso de prestamistas particulares
Unidad de Análisis Financiero fue advertida de intento de lavado de dinero en Nicaragua
Fuentes del Sistema Financiero Nacional habrían reportado a la Unidad de Análisis Financiero en noviembre del 2016, las dos gestiones que se hicieron en Nicaragua para recibir dos transferencias de 400,000 y 500,000 dólares desde Guatemala
Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua incorpora a nuevos sujetos obligados
“Nosotros caminamos a la par de los otros países y a la par de los estándares del GAFI”, afirmó el funcionario de la UAF, al tiempo que señaló que además el país se prepara para una evaluación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilac).
UAF más fuerte
En los últimos años las autoridades de Nicaragua emprendieron una ofensiva para sacar al país de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
UAF sin consenso
El inconstitucional presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombrará a las autoridades de la recién aprobada Unidad de Análisis Financiero (UAF) —que tendrá la prerrogativa de pedir información a particulares y a cualquier empresa—, algo que según la oposición puede ser usado como arma de persecución política.
Funcionarios UAF inmunes
Si los diputados aprueban la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF), tal como lo dictaminó la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, sus funcionarios dispondrán de una especie de inmunidad de acuerdo con Dayra Valle, investigadora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).
