Representantes de la OFAC le confirmaron a los directivos de la Cámara de Energía de Nicaragua que mientras dichas transacciones no incurran en deudas con plazos mayores a noventa días no entran dentro de las prohibiciones establecidas en la sanción.
OFAC
Estados Unidos notifica a Costa Rica de sanción a Roberto Rivas
El presidente del CSE preside en Costa Rica una sociedad por medio de la cual compró cuatro casas de lujo en el condominio Villa Real, ubicado en Santa Ana, San José
Sanción contra Roberto Rivas es mensaje para aliados de Daniel Ortega, considera experta
El presidente del CSE fue castigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Gasolineras, ¿vulnerables a la delincuencia?
Una noticia relevante durante la semana pasada fue el que “la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC)” incluyó en su lista de narcotraficantes (Significant Designated Narcotics Traffickers- SDNT List) a cinco mexicanos, a quienes señaló como socios del líder del cártel de Sinaloa al manejar empresas como sus testaferros.
Designan narcos a funcionarios venezolanos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) identificó a cuatro funcionarios venezolanos que presuntamente colaboraron con la guerrilla colombiana —Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— en el tráfico de drogas y armas.
