Este 1 de octubre Nicaragua entró oficialmente a la lista de la Unión Europea que califica a los países como de alto riesgo para lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Estas son las posibles causas de esa decisión y las consecuencias que tendrá para la banca y los nicaragüenses
Lista gris
¿Qué significará para Nicaragua formar parte de la lista negra de lavado dinero de la Unión Europea? UE alista otro golpe contra Ortega
La inclusión de Nicaragua en la lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea tendrá un efecto en el sistema financiero nicaragüense. Analista teme que los negocios de Ortega y los señalamientos de Estados Unidos sobre el vínculo de este con el cártel de los Soles estén detrás de la actuación de la UE.
Temen que el millonario movimiento de capital de la familia Ortega Murillo haya retornado a Nicaragua a la «lista gris» del GAFI
Nicaragua regresa a la «lista gris» del GAFI con países con «estrategias deficientes» en la lucha contra lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. La decisión del grupo traerá consecuencias al sistema financiero nacional y la inversión, dicen analistas.
Salida de lista gris da réditos al país
La salida de Nicaragua de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le trae ganancias al país al ser visto por los inversionistas extranjeros como un destino donde pueden colocar sus recursos de manera segura y sana.
Nicaragua sale de la “lista gris” del GAFI
No pertenecer a la lista gris de países que incumplían los estándares internacionales sobre prevención del lavado de dinero lo usará Nicaragua como su mejor presentación ante la agencia de calificación internacional Moodys a fin de que le eleve la calificación de riesgo país.
Panamá tomará medidas contra Ecuador si la mantiene en lista gris
Panamá tomará medidas de retorsión contra Ecuador una vez su Consejo de Ministros apruebe la reglamentación que aplican estas medidas, como represalia a que aún se mantiene en la lista de paraísos fiscales de ese país, dijo hoy el ministro panameño de Economía y Finanzas, Frank De Lima.
