Este caso, el más grave de todos los que rodean al gobierno del PSOE, está comenzando, ya que se le imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal, falsedad documental y, por lo referido a las joyas, fraude fiscal y contrabando.
fraude fiscal
Shakira paga una multa de 7,5 millones de euros por una acusación de fraude fiscal en España
Los fiscales emitieron un documento que afirmaba que compró una casa en Barcelona en 2012, que se convirtió en vivienda familiar
Shakira declara ante un juez como imputada por fraude fiscal en España
Ni Shakira ni su abogado hablaron en público, pero su equipo de prensa lanzó un comunicado defendiendo la inocencia de la artista y subrayando que abonó todo lo reclamado por la Hacienda española
Cristiano Ronaldo niega ante juez haber cometido fraude fiscal
El astro portugués Cristiano Ronaldo, prestó declaración este lunes ante el juez y negó las acusaciones en su contra de supuesto fraude fiscal.
Lionel Messi condenado por fraude fiscal, no irá a prisión
En España, las sentencias de menos de dos años por primeras infracciones se suspenden, por lo que ni Messi ni su padre irán a la cárcel.
Arranca juicio contra Lionel Messi por fraude fiscal
Messi encara una condena máxima de dos años de cárcel por los cargos de que no pagó impuestos por ingresos de derechos de imagen entre 2007-09.
Oficinas de Google en París registradas en investigación por fraude fiscal
El grupo estadounidense está en la mira del ministerio francés de Finanzas desde hace varios años. Una fuente cercana al caso indicó en febrero que el fisco francés reclamaba a la firma 1,600 millones de euros (US$ 1,700 millones de dólares) de impuestos no pagados, un monto no confirmado en la época por el gobierno.
Lula da Silva es investigado por supuesto fraude fiscal
Esta es la segunda averiguación iniciada por las autoridades en torno al expresidente brasileño, quien también es investigado por los supuestos delitos de «ocultación de patrimonio» y «blanqueo de dinero»
Beckenbauer es desligado
La Fiscalía de Francfort dijo que Franz Beckenbauer no es blanco de una pesquisa por fraude fiscal relacionada con la Copa del Mundo de 2006.
Padre de Messi en problemas
La Fiscalía de Barcelona pidió un año y medio de cárcel para el padre de Lionel Messi por fraude fiscal. Los fiscales exculparon al astro del Barcelona de cualquier delito, pero pidieron prisión para Jorge Messi por supuestamente cometer tres delitos contra Hacienda por 4.1 millones de euros
