¿Recuerdas qué datos diste al banco al abrir tu cuenta?

Con toda seguridad en la mayoría de los casos las personas que abren una cuenta bancaria y que se dedican a una actividad lícita desconocen la importancia que tiene la información que proporcionan a las instituciones financieras en ese preciso momento y las consecuencias que en su caso les pudiera traer el que la misma sea manifestada de forma errónea de manera intencional ya sea para no dar a conocer el monto de las operaciones que pretenden realizar por motivos de seguridad o cualquier otro sin fines ilícitos.

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