Los bancos, que mueven más del 80 por ciento de los flujos de remesas en Nicaragua, así como las remesadoras ya están bajo la supervisión de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) desde hace varios años
Antilavado
Temen que Ortega se esté burlando de la lucha internacional contra el lavado de dinero
¿Qué hace Iván Acosta en la Comisión Antilavado? Analistas temen que Ortega esté empujando al país a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que traería consecuencias para el sistema financiero nacional
La Unidad de Análisis Financiero emite dos nuevas normativas sobre control antilavado en Nicaragua
La UAF a través de sus normas, por ejemplo, incrementará el control sobre los fidecomisos que manejan distintas cooperativas.
Organismo financiero pide más control antilavado en Nicaragua
Además de no combatir con efectividad el terrorismo, Nicaragua tiene graves debilidades de fiscalización y control en varias actividades económicas que son apetecidas para actividades ilícitas como el lavado de dinero, alertó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en su última evaluación mutua aplicada al país, cuyos resultados fueron avalados por la Red […]
Construcción de Nicaragua urge de candados antilavado
Alta informalidad en el sector de la construcción de Nicaragua eleva el riesgo de que se pratiquen actividades ilícitas. Gafilat detecta en el país esa práctica
Fiscales afinan lucha antinarco y antilavado
Fiscales de la región centroamericana y del Caribe mantienen un encuentro en Santo Domingo que durará hasta el próximo 12 diciembre, con el fin de coordinar estrategias contra la criminalidad, especialmente sobre el narcotráfico y lavado de activos.
Bienvenido sea el reglamento antilavado
El pasado 16 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita (Reglamento) expedido por el presidente de México. Dicho Reglamento era muy esperado por muchas personas para conocer, como su objeto lo indica, el establecimiento de las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley Federal que entró en vigor el 17 de julio de 2013, conocida coloquialmente como Ley Antilavado.
