Miles de clientes del Banco Madrid, filial en España de Banca Privada d’Andorra (BPA), no pueden acceder a su dinero, ya sea en depósitos, fondos de inversión o Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), tras ser intervenidas ambas entidades por las autoridades de España y Andorra e investigadas por supuestas operaciones de blanqueo de capitales.
[doap_box title=»Exfuncionarios de Chávez» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]Cuatro exaltos cargos del gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, según un informe de la Unidad Española Antiblanqueo (Sepblac) al que tuvo acceso el diario El Mundo.El periódico español publica que entre los investigados se encuentran el exviceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos; el militar Alcides Rondón (quien ocupó puestos clave de seguridad con Chávez); el exviceministro de Desarrollo, Javier Alvarado; el jefe de los servicios de Inteligencia Carlos Aguilera y los empresarios Rafael Jiménez y Omar Farias.Según El Mundo, estas seis personas “han podido manejar fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano”.[/doap_box][doap_box title=»Andorra aislada» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]Andorra está aislada del Banco Central Europeo (BCE) y no cuenta con una red de seguridad como los países de la eurozona en caso de una crisis bancaria, publica en su sitio web El Periódico, de Cataluña, España.
100millones de euros es el Fondo de Garantía de Depósitos con los que no se pueden cubrir las pérdidas de BPA en Andorra.
15,000 depositantes y más de 70,000 inversores de fondos no pueden sacar su dinero en Banco Madrid, filial de BPA.
19 % del PIB del Principado de Andorra es lo que representa el sistema financiero de ese país, el cual ha sido herido muy gravemente con el escándalo de lavado de dinero.[/doap_box]
La Comisión Nacional española del Mercado de Valores (CNMV) decidió este lunes suspender temporalmente los reembolsos de los fondos de inversión y Sicav tramitados por la gestora de inversión colectiva de Banco Madrid.
El escándalo se desató hace una semana tras conocerse que Estados Unidos acusó a BPA de lavar dinero de clientes como el Cártel de Sinaloa; Gao Ping, el supuesto cabecilla de una trama china; Andrei Petrov, presunto miembro de la mafia rusa y la petrolera estatal venezolana PDVSA.
CUATRO EXFUNCIONARIOS DE HUGO CHÁVEZ IMPLICADOS
Además, cuatro exaltos cargos del gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos estarían presuntamente implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, según publicó el diario español El Mundo, que cita un informe de la unidad de inteligencia financiera española (Sepblac).
La suspensión de reembolsos acordada este lunes por la CNMV “se circunscribe a los fondos en cuya operativa participaba el citado banco” y “se prolongará por el tiempo imprescindible para garantizar los derechos de los inversores en estos productos y su igualdad de trato”, según explicó la Comisión en un comunicado.
La CNMV indicó que tomó esta decisión después de que los nuevos administradores de Banco Madrid, designados por el Banco de España, hayan solicitado el concurso voluntario de acreedores de la entidad, debido al “fuerte deterioro sufrido en la situación económica-financiera de Banco Madrid en los últimos días”.
RETIRADA MASIVA DE FONDOS
A pesar de que en el momento de su intervención, la semana pasada, por el Banco de España, el Banco Madrid no presentaba problemas de solvencia, el escándalo sobre las supuestas implicaciones en el blanqueo de capitales del crimen organizado provocó una retirada masiva de fondos.
La denuncia presentada el pasado viernes contra Banco Madrid por el Sepblac ante el fiscal por operaciones irregulares, unida a la detención en Andorra del antiguo consejero delegado de BPA y su filial española, Joan Pau Miquel Prats, contribuyó a desatar el pánico entre los clientes.
Tanto es así que ayer los nuevos administradores de la entidad especializada en grandes patrimonios, designados por el Banco de España, han solicitado el concurso de acreedores voluntarios tras constatar que la capacidad de la entidad para hacer frente al cumplimiento puntual de sus obligaciones se había deteriorado.
La solicitud de concurso, explicó el supervisor en una nota, permite asegurar “un igual trato de los depositantes de la entidad y del resto de sus acreedores”, pero evita disponer en este momento de esos fondos, una medida aún más grave que el límite de 2,500 euros semanales que se pueden retirar en la matriz, BPA.
PÉRDIDAS PARA QUIENES TENÍAN MÁS DE 100,000 EUROS
Además, el concurso de Banco Madrid supondrá pérdidas para quienes tuvieran más de 100,000 euros ahorrados en la entidad, el máximo que cubre el Fondo de Garantía de Depósitos de España.
A cierre de noviembre de 2014, unos 15,000 clientes tenían más de 695.6 millones de euros depositados en Banco Madrid, pero está por ver qué cantidad atesora tras la espantada de sus clientes, que ahora esperan que un juez decida si la entidad tiene opciones de ser vendida al mejor postor o directamente debe ser liquidada.
Antes de eso habrá que decidir también si los fondos de inversión y Sicav gestionados por Banco Madrid y bloqueados ayer por la CNMV pueden ser traspasados a otra compañía, lo que garantizaría que sus partícipes no pierdan dinero.
EXJUGADOR DEL REAL MADRID TENÍA SUS AHORROS
Entre los ahorrantes se encuentran clientes tan conocidos como el exjugador del Real Madrid, Roberto Carlos, con un patrimonio de 2.8 millones al cierre de 2014, o el inversor de origen indio Ram Bhavnani, afincado en Tenerife, con 11.4 millones, según la CNMV.
El ministro español de Economía, Luis de Guindos, insistió este lunes en que Banco Madrid no supone ningún riesgo para la banca española y que “no tiene absolutamente nada que ver con las intervenciones que desde el inicio de la crisis, por desgracia, tuvimos que realizar”.
Se trata de un caso “muy específico y muy concreto” que afecta a una entidad pequeña, añadió.
Controles laxos
“Altos dirigentes corruptos de BPA, así como controles contra el blanqueo demasiado laxos, transformaron a BPA en un intermediario fácil para quienes blanquean dinero con el objetivo de hacer pasar por el sistema financiero estadounidense los ingresos provenientes del crimen organizado, de la corrupción y del tráfico de seres humanos”, afirmó en un comunicado la directora de la Financial Crisis Enforcement Network (FinCEN), Jennifer Shasky Calvery. Además de España, la BPA está presente en Panamá, Luxemburgo, Suiza y Uruguay.
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