Las finanzas de los partidos políticos y campañas
Inteligenciafinanciera
Ramón García Gibson*
El pasado 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación de México la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General), uno de los temas centrales de la nueva ley desde mi punto de vista, es sin duda el de la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos que estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por conducto de su Comisión de Fiscalización.
La Comisión de Fiscalización tendrá, entre sus facultades, las siguientes: La de ordenar la práctica de auditorías a las finanzas de los partidos políticos de manera directa o bien a través de terceros especializados en la materia; Aprobar las solicitudes de información a los órganos gubernamentales, hacendarios, bancarios y tributarios respecto de las investigaciones que realice la Unidad Técnica de Fiscalización; Aprobar las solicitudes que se pretendan realizar a las autoridades competentes e instituciones públicas y privadas, con la finalidad de superar el secreto fiduciario, bancario y fiscal y; Aprobar los convenios a suscribir por el instituto con las instancias del Estado mexicano, necesarios para acreditar el origen lícito de los recursos utilizados por los partidos políticos.
El Consejo General del INE designará al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización. Entre las facultades de la Unidad Técnica tenemos, entre otras, una que resulta muy importante y que consiste en vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos. Lo anterior es una medida importante para evitar la infiltración de la delincuencia organizada.
Las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder a la Unidad Técnica de Fiscalización las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal. De igual forma la Unidad Técnica de Fiscalización podrá requerir a los particulares, personas físicas y morales, le proporcionen la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones.
Con lo aquí mencionado podemos advertir que la Ley General prevé mecanismos para evitar el que recursos de procedencia ilícita se puedan infiltrar en las finanzas de los partidos políticos y las campañas de los candidatos, medida que es complementaria a las obligaciones que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita impuso a los donativos que, en su caso, recibieran los partidos políticos.
Resultará de mucho beneficio para el INE en la realización de esta función de fiscalización el que exista una adecuada coordinación con las instancias del Estado mexicano, que le puedan ayudar a acreditar el origen lícito de los recursos utilizados por los partidos políticos así como estar constantemente actualizado en los mecanismos de monitoreo, detección, auditoría y análisis de operaciones financieras que pudieran resultar de origen ilícito. Henry Clay, expresidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dijo: Los partidos políticos sirven para mantener a cada uno bajo vigilancia permanente del otro. ¿Usted qué opina estimado lector?
(*) Experto en prevención de lavado de dinero. Publicado en Forbes México. [email protected]
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