Fiscal acusa por dinero de monjas

De forma urgente la Fiscalía solicitó al juez Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua que cite a audiencia oral y pública a Álvaro Montealegre Rivas, Roberto Bendaña y Hugo Paguaga para darles a conocer la acusación por estafa agravada y ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito, que interpuso ayer contra ellos.

La acusación es el resultado de la investigación de la denuncia interpuesta por las monjas de la congregación Teresiana, quienes señalaron a los acusados de ser los responsables directos de la estafa agravada por el monto de 526,000 dólares, por depósitos realizados en julio de 2009 en la empresa International Investments and Financial Services, Inc.

Según la acusación, la empresa en mención era presidida por Roberto Bendaña, Álvaro Montealegre (tesorero) y Café Don Paco SA. Hugo Paguaga era como gerente general, Paguaga fue quien captó a las monjas y les ofreció intereses del siete por ciento para que estas depositaran su capital a favor de la empresa International Investments, creada en Panamá y autorizada supuestamente para operar en cualquier país.

LOS DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS

“Ante la oferta, la Compañía Teresa de Jesús decidió invertir y luego abrir dos certificados de depósitos, el número 178 emitido en octubre de 2011 equivalente a U$$57,378.75 y el 213 emitido en julio de 2012 por un monto de U$$428,000 ”, detalló el fiscal Douglas Vargas.

Estos certificados se formaron por capitalización de intereses del principal que se depósito a través de un cheque por U$$300,000 en julio de 2009 a favor de Café Don Paco SA y otro por U$$100,000. Ambos cheques fueron recibidos por Roberto Bendaña en representación de Café Don Paco SA, según la Fiscalía.

En declaraciones pasadas Bendaña dijo que había presentado a la Fiscalía una escritura de rescisión del contrato entre Café Don Paco SA y la empresa International, con el que se cancelaba la deuda; el fiscal Vargas dijo que el documento efectivamente existe, pero no cancela la deuda.

“Tres meses más tarde del contrato de préstamo a Café Don Paco, hay un documento donde dice que se rescinde del contrato y de las obligaciones futuras del contrato, pero ¿dónde está el recibo que me demuestre que ellos verdaderamente devolvieron o pagaron el dinero?”, se preguntó el fiscal Vargas.

Agregó que en la entrevista a Bendaña, este dijo que no sabe si devolvieron el dinero y que no sabe dónde está.

“Aquí el punto es que si él (Bendaña) dentro de la contabilidad de esa empresa (Café Don Paco) nos demuestra que hay un recibo que está la devolución de los 400,000 dólares, pero no existe”, agregó Vargas.

HABLA BENDAÑA Y MONTEALEGRE REMITE A FISCALÍA

Al respecto Bendaña dijo: “Realmente es lamentable porque con las pruebas que yo llevé esperaba que la Fiscalía me excluyera del proceso de investigación porque era más que evidente y contundente que no tenía ninguna responsabilidad con esa empresa”.

Además menciona que posee estados financieros de diferentes meses de 2010 donde aparece registrada una deuda menor por un préstamo de unos 75,000 dólares a Café Don Paco SA, que en septiembre de 2011 fue cancelada bajo la administración de Montealegre, aunque no especificó la procedencia de ese dinero, si era de las monjas o de otro cliente.

Sobre si la sociedad operaba legal o ilegalmente como ha sido señalado, Bendaña aduce que “nunca estuve involucrado en la parte financiera”, además que señala que únicamente fue director de esa sociedad en Panamá durante dos meses.

Y agrega que en relación a la denuncia presentada por la familia Noguera, “ahí muchísimo menos, (…) Café Don Paco no recibió dinero, mi nombre no debería aparecer para nada”.

No obstante, indicó: “Estamos en medio de un proceso legal y ahorita me toca nada más que acogerme a este sistema judicial”.

Mientras tanto, Álvaro Montealegre evitó referirse a la acusación. “Pregúntele a la Fiscalía”, fue la respuesta de Montealegre.

CAPTÓ DINERO DEL PÚBLICO SIN PERMISO DE SIBOIF

En letra pequeña cada certificado dice que se extiende conforme a contrato de inversión, que nunca existió con las formalidades del Código Civil y Código de Comercio de Nicaragua, según la Fiscalía.

Por el actuar fraudulento al captar dinero del público, emitir certificados de depósito sin permiso de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), la Fiscalía también acusó por el delito de ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito.

“Emitieron certificados de inversión sin requisitos establecidos por la ley de capital de inversiones”, recalcó el fiscal Vargas.

Además, el hecho de constituir una compañía en Panamá y luego venir a operar en Nicaragua, violó la ley de bancos porque no cumplió con el requisito de inscripción ni gozaba con la autorización de la Siboif para operar en el país, explicó el representante del Ministerio Público.

“Con el resultado de la investigación está claramente definido que la idea era obtener recursos financieros frescos para meterlos en las empresas de las cuales era dueño total Álvaro Montealegre o bien accionista mayoritario”, dijo Vargas.

Por su parte, la fiscal adjunta del Ministerio Público, Ana Julia Guido, expresó que la investigación sigue abierta contra Montealegre y compañía, y que más adelante ampliarán la acusación.

“Seguimos investigando porque hay otras víctimas y esperamos ampliar la acusación de las monjitas”, dijo Guido.

EXEMPLEADOS DEMANDAN A MONTEALEGRE

Mientras tanto, unos sesenta empleados que hasta el viernes laboraron para Almori BPO Service, empresa de Álvaro Montealegre Rivas, que funcionaba en el mismo edificio (Invercasa), donde funcionaba International Investments, presentaron ante el Ministerio del Trabajo (Mitrab), una demanda colectiva por el pago de salarios pendientes, viáticos y liquidación, ante el cierre repentino y sin previo aviso de la empresa.

Los empleados aseguran que el viernes 30 de agosto trabajaron con normalidad y el sábado, se enteraron a través de los medios de comunicación que el grupo Prindeca de Invercasa había cancelado el contrato de arrendamiento. El lunes 2 de septiembre se les negó el acceso a las oficinas.

Se desconoce a cuánto asciende la deuda de Almori con los sesenta empleados, entre administrativos, de atención al cliente, mensajeros, conserjes y vigilantes, que en algunos casos tenían diez años de laborar para la empresa. Según Eduardo Padilla, quien laboraba en el área de Recursos Humanos, el salario base era de 250 dólares mensuales y a algunos, además de la liquidación y la última quincena de agosto, se les adeuda salarios atrasados.

El Mitrab citó para el lunes a Montealegre Rivas para la correspondiente junta de mediación. Si no se presenta, el Mitrab dará curso a la demanda.

OTRO CASO EN JINOTEGA

Por su parte, el gerente de la Cooperativa de Pequeños y Medianos Productores y Exportadores de Café de Jinotega, (COOPSAEC R.L), Justo Esquivel, dijo que 28 socios acusarán a Álvaro Montealegre, quien supuestamente les adeuda 62,880 dólares desde hace año y medio por 262 quintales de café oro que le vendieron “al fiado”.

“En marzo de 2012 le entregamos ese café al señor Álvaro Montealegre, que quedó de cancelar de inmediato, como no pagó de inmediato el café que se llevó, hicimos un arreglo de tres meses y al no pagar, firmamos otro pagaré por otros tres meses, y así ha venido comprometiéndose a pagar, pero como ya pasaron seis arreglos de pago en 18 meses, ha llegado el momento que pague (por la vía legal)”, expresó Esquivel.

Esquivel afirmó que tienen documentos firmados por Montealegre en los que se compromete a pagar. “Necesitamos recuperar el dinero que nos debe para hacer mejoras en las fincas de la cooperativa e inyectarle capital a nuestra empresa cafetalera”, sostuvo.

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