Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El 10 de marzo de 2003, el Juez Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, Federico Moreno, ordenó el decomiso de ocho certificados a plazo fijo que la familia Alemán tenía en el Terra Bank, de Coral Gables, Estados Unidos, que suman 804,321.12 dólares, bajo sospechas de provenir de actividades de lavado de dinero.
Los titulares de dichos certificados son, María Alejandra, Arnoldo José (q.e.p.d.), María Dolores y Carlos Miguel Alemán Cardenal. También estaban Ana Eugenia Flores, Norma Flores y José Grullón.
Moreno emitió una orden judicial indicando al oficial a cargo del Tribunal, que por existir causa suficiente, emitiera una “orden de arresto in rem” en contra de los bienes de los encausados, a fin de decomisarlos, confiscarlos y mantenerlos bajo custodia del tribunal hasta recibir orden ulterior.
Esta orden se hizo efectiva el 12 de marzo de 2003.
Cuatro días después, el 14 de marzo de 2003, el fiscal Marcos Jiménez presentó en el tribunal cinco alegatos (acusaciones) contra los hijos de Alemán, presumiendo que el producto del dinero de los ocho certificados congelados en el Terra Bank era resultado de operaciones ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.
En el expediente de la causa judicial civil que se lleva en la Corte Sur de Florida, se encuentra la querella de confiscación contra los rendimientos de certificados de depósito de Alemán y sus hijos, Carlos Miguel, Arnoldo José (q.e.p.d.), María Alejandra, y su hermana Amelia Alemán (q.e.p.d.).
QUERELLA
El documento señala que Estados Unidos presentó una querella de confiscación contra los rendimientos de los certificados de depósito números 1271734730, por 125,938.62 dólares, y el 1271736329 por 60 mil dólares. Expresa el documento que el 12 de marzo de 2003, el fiscal recibió una referencia de los Servicios Aduaneros de Estados Unidos, solicitando el procedimiento de confiscación contra los rendimientos de otros cinco certificados.
La historia empezó en abril del 2002, cuando agentes de la aduana estadounidense recibieron información de las autoridades de Nicaragua, de que Byron Jerez había desviado fondos del Gobierno y adquirido propiedades en el Distrito Sur de Florida.
Los investigadores de aduanas descubrieron que Jerez y algunos de su parientes aparecían como directores de varias empresas en Estados Unidos, incluida la sociedad Millerton Business, S.A., empresa cuya ubicación era la misma que la dirección de residencia de Jerez en Miami-Dade y la de la Fundación Democrática Nicaragüense, otra sociedad que reportaba como dirección la residencia de Jerez.
JEREZ ABRIÓ CUENTA
En el transcurso de la investigación, los agentes aduaneros descubrieron que al comienzo de abril de 1998, Jerez abrió una cuenta bancaria en el Terra Bank, en Coral Gables, Florida.
Posteriormente, Jerez adquirió los certificados de depósito antes mencionados y los puso a nombre de Alemán, los hijos de este último y la hermana del ex presidente, Amelia (q.e.p.d.).
Esas operaciones se realizaron en 1998 y 1999. El seis de marzo de 1998, Jerez transfirió un cheque de 75 mil dólares de la sociedad Millerton Business al Terra Bank, para la adquisición del certificado de depósito número 1256700028 a nombre de Arnoldo Alemán y Amelia Alemán.
Después, el 17 de abril de 1998, Jerez instruyó la transferencia de 300 mil dólares de una cuenta de la Fundación Democrática Nicaragüense en el Terra Bank, para adquirir tres certificados de depósito fijo. La transacción resultó en la adquisición del certificado número 1271734730 a nombre de María Alejandra Alemán Cardenal; el certificado número 1271734728 a nombre de Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán, y el certificado número 1271734729 a nombre de Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán.
OTRAS REVELACIONES
La investigación también reveló que el 26 de mayo de 1998 un cheque de 150 mil dólares, de la cuenta perteneciente a Millerton Business, fue usado para adquirir dos certificados de 75 mil dólares a nombre de María Alejandra Cardenal, Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán Cardenal.
El 22 de abril de 1999, Jerez retiró 150 mil dólares de la cuenta perteneciente a la sociedad Consultores Corporativos e instruyó al Terra Bank emitir dos certificados de depósito a plazo fijo. La transacción financiera resultó en la emisión de los certificados a nombre de Arnoldo Alemán y Arnoldo José Alemán Cardenal (q.e.p.d.).
En Managua, la familia Alemán ha alegado que ese dinero fue depositado antes de que Alemán fuera Presidente y que el mismo era para la educación de los hijos menores del ex mandatario.
UNA AUDIENCIA
El 12 de agosto de 2003 se realizó una audiencia en el Tribunal de Distrito Judicial de Estados Unidos, Distrito Sur de la Florida, con el juez Federico Moreno, el fiscal Marcos Jiménez, su asistente Gerardo M. Simms y el abogado de la familia Alemán, George Michel Evans.
En la reunión se pretendía fijar la audiencia inicial del juicio civil en el que el Gobierno de Estados Unidos congeló los ocho certificados a plazo fijo que la familia Alemán tenía en bancos de Estados Unidos, que sumaban 804,321.12 dólares.
Pero en aquellos días el abogado de la familia Alemán le dijo al juez Moreno que no estaba preparado para asumir la defensa, por lo que el juez le dio un plazo de entre 15 y 30 días para que se preparara.
El 21 de octubre de 2003, el juez Moreno ordenó devolver a la familia Alemán uno de los ocho certificados. La familia Alemán presentó como una victoria jurídica aquella devolución. El certificado liberado tenía un valor de 60 mil 851 dólares y estaba a nombre de María Alejandra Alemán Cardenal.
Sin embargo, los Alemán no dijeron en aquel momento que siete certificados continuarían congelados y decomisados en el Terra Bank, de Coral Glabes, valorados en 743 mil 469 dólares, por orden del Juez Federal del Distrito Sur de Florida, Federico Moreno, lo que representaba una derrota legal para la familia del ex presidente Arnoldo Alemán, procesado en Nicaragua por lavado de dinero y otros delitos.
Para el próximo 30 de agosto está prevista una audiencia administrativa del caso, para verificar que las partes están listas para la parte final del proceso, y el seis de septiembre iniciará el juicio, según declaró a varios medios de comunicación la vocera de la Fiscalía de Miami, Alicia Valle.
JUICIO PENDIENTE
El seis de septiembre la familia del ex presidente Arnoldo Alemán enfrentará un juicio civil en Estados Unidos, relacionado al congelamiento de más de 700 mil dólares que la Fiscalía estadounidense sospecha provienen de operaciones de lavado de dinero.
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