- País vecino causa “preocupación” a la DEA, expresada en un reporte oficial
- Compra de propiedades, casinos e inversiones en la construcción de hoteles, restaurantes y centros comerciales, son métodos comunes
ACAN-EFE
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Mafias lavan dinero en Costa Rica
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País vecino causa “preocupación” a la DEA, expresada en un reporte oficial |
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Compra de propiedades, casinos e inversiones en la construcción de hoteles, restaurantes y centros comerciales, son métodos comunes |
ACAN-EFE
SAN JOSÉ.- Mafias colombianas y mexicanas usan a Costa Rica para el “lavado” de dinero por medio de la compra de propiedades, casinos y proyectos de construcción, según un informe del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) divulgado el lunes en San José.
El informe, concluido en mayo pasado y publicado ayer por el diario local Al Día, señala que Costa Rica ha sido colocado en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos “de mayor preocupación por el lavado de dinero”.
Traficantes de drogas “lavan” dinero en Costa Rica por medio de la compra de propiedades, casinos instalados y electrónicos e inversiones en la construcción de hoteles, restaurantes y centros comerciales, según la DEA.
Traficantes colombianos utilizan mensajeros para movilizar millones de dólares que depositan en bancos de Costa Rica, añade el estudio. “Algunos de los centros comerciales fueron construidos con inversión directa de personas, no con préstamos de bancos, y ese dinero no puede ser definido por las autoridades”, señala el texto divulgado por el matutino costarricense.
Guillermo Hernández, director del Instituto de Control de Drogas, por su parte, afirmó que posiblemente el informe fue realizado antes de la aprobación de una ley sobre estupefacientes en diciembre de 2001.
“Con la nueva legislación, estamos haciendo todos los esfuerzos por tener una excelente barrera de protección en las entidades financieras”, advirtió Hernández.
AUTORIDADES EJERCEN LIMITADO CONTROL
La DEA afirma que Costa Rica tiene un avanzado sistema financiero y una limitada vigilancia del sistema bancario, “lo cual hace al país atractivo para el blanqueo de dinero”.
“Las autoridades costarricenses no tienen los recursos para descubrir el origen de esas inversiones”, precisa y añade que las investigaciones para detectar el “lavado” “son muy obstaculizadas por la carencia de financiación y personal adecuados para manejar casos complejos”.
Agrega que en Costa Rica hay más de cien casinos (establecidos y el on line), los cuales “proporcionan medios relativamente simples para el lavado de dinero, para mover fondos con uso de cuentas bancarias regulares y de tarjetas” de crédito.
Eduardo Agami, presidente de la Asociación Costarricense de Apuestas Electrónicas, aseguró al diario que ellos regulan a sus clientes y los depósitos que reciben.
