José Adán Silva [email protected]
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Harris tenía “lavanderías” en Nicaragua
José Adán Silva
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Al momento de su captura y deportación, el controversial banquero norteamericano Marc Harris, ya tenía montada en Nicaragua una red de siete empresas fantasmas a través de las cuales ya estaba lavando dinero proveniente de todos lados del mundo.
En una conferencia de prensa realizada ayer en la sede del Ministerio Público, la fiscal departamental de Managua, María del Carmen Solórzano y la secretaria de la Comisión de Análisis Financiero, Delia Rosales, informaron que hasta el momento han logrado detectar dentro de las miles de cajas de documentos que encontraron en la casa y oficina de Harris, al menos siete empresas “de maletín” que había creado en el país para lavar dinero.
Marc Harris constituyó siete empresas de papel en Nicaragua, que aunque referían como sede de operación la casa que le servía de residencia en la Carretera a Masaya, no tenían una estructura organizativa material ni de personal, explicó a LA PRENSA la doctora Delia Rosales.
Según Rosales, entre las empresas que constituyó Harris en el país se encuentran Panamerican Trust Company S.A., Panaclear y Firma Marc Harris Organization. Éstas fueron inscritas en el Registro Mercantil de Boaco.
Rosales señaló que en las 1,062 cajas de documentos, 28 archiveros, equipos de computación y diskettes decomisados a Harris, se encuentra abundante información sobre personas jurídicas de todas partes del mundo, incluyendo Nicaragua.
RAPIDAS TRANSACCIONES MILLONARIAS
La información encontrada podría confirmar que Harris realizaba “actividades inusuales”, presuntamente de lavado de dinero y activos, tal como lo habrían advertido algunos bancos a la Superintendencia de Bancos y ésta a la vez a la Comisión de Análisis Financiero, que preside el fiscal general de la República, Julio Centeno.
De acuerdo con Rosales, Harris trabajaba con fideicomisos (administración de fondos) nacionales e internacionales, con dinero proveniente de distintas parte del mundo. El dinero era invertido en Bolsa de Valores y retirado rápidamente en grandes cantidades.
Sólo en un mensaje de correo electrónico, enviado a Harris desde Argentina, una persona le pidió el traslado de quince millones de dólares a una cuenta extranjera.
“Manejaba capitales bien rápidos que podría ser para evasión de impuestos o dinero proveniente de actividades ilícitas”, explicó Rosales.
Agregó que Harris creó un entramado de empresas de maletín en casi toda Latinoamérica, principalmente en Panamá, que era la sede central de operaciones de las mismas, pero tenía constituidas empresas en Costa Rica, Argentina y Chile.
Por su parte, la fiscal María del Carmen Solórzano anunció que ya están investigando a dos funcionarios del Consejo Supremo Electoral (CSE), a quienes en una denuncia hecha llegar al Ministerio Público, se les acusa de haberle vendido una cédula al jefe de Harris, Lawrence George Gandolfy, un norteamericano que ordenó la apertura de operaciones en Nicaragua.
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