- “Lo que hemos determinado hasta este momento es que existe la posibilidad seria de que se haya cometido el delito de lavado”, expresa el procurador
Francisco Fiallos
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El procurador en funciones, Francisco Fiallos, aseguró ayer que esa institución está investigando a 23 personas presuntamente ligadas al trámite de solicitud y otorgamiento de créditos por seis millones de dólares a empresas fantasmas en el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), que posteriormente fueron trasladados a cuentas de Byron Jerez y Donald Spencer en bancos panameños y de Islas Bahamas.
“Por el momento hemos determinado que hay cerca de seis millones de dólares en créditos fantasmas. En el informe preliminar se habla de seis personas que están siendo investigadas, pero la Procuraduría está investigando a cerca de 23 personas”, aseguró Fiallos.
El procurador dijo que entre los investigados están ex directivos del Banco, los testaferros que fueron utilizados en las empresas fantasmas y otras personas ligadas a las operaciones fraudulentas.
Un informe de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional, remitido el pasado 22 de enero al Juez Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, Edgar Altamirano López, señala operaciones de lavado de dinero en la quiebra del Banic.
INVESTIGAN AFECTACIÓN AL ESTADO
“Lo que hemos determinado hasta este momento es que existe la posibilidad seria de que se haya cometido el delito de lavado y que de la ‘huaca’ famosa de que hablamos también hayan pasado por ahí cantidades de dinero (del Banic) en un proceso de lavado nacional e internacional”, aseguró Fiallos.
“Estamos comenzando a meternos a esa otra ‘huaca’ que parece es sumamente grande. Estamos determinando de qué manera fue afectado el Estado y estamos esperando los reportes oficiales de las juntas liquidadoras. Eso nos está atrasando un poco”.
El informe policial analiza 12 créditos a empresas fantasmas con un monto de seis millones de dólares que beneficiaron a empresas ligadas al ex presidente de la Junta Directiva del banco, Donald Spencer; al ex director general de Ingresos, Byron Jerez, y al ex miembro de la Junta directiva de Banic, Luis Emilio Midence.
Las empresas fantasmas eran Plastibolsas, Agropecuaria Vista Verde, Textiles y Confecciones S.A., Agrícola Santa Fe S.A., Proyecto Turístico Xiloá, Fomento de Recursos Exportables S.A., Valores Comerciales e Industriales, Agropecuaria Unidos de Occidente S.A., Inversiones Múltiples S.A., Desarrollo Turístico S.A., Puertos Marítimo S.A. y HW Industry S.A.
