- Extenso análisis de documentación y movimientos de dinero vinculado al caso de “La Huaca”
- “Se puede apreciar operaciones de gastos pertenecientes a las familias Jerez Solís y Alemán Lacayo con dinero proveniente de la FDN… que obtuvo financiamiento de diferentes instituciones públicas…”, dice el informe
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Arnoldo Alemán utilizaba los fondos de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN) para el pago de diferentes servicios que recibían las haciendas de su propiedad y las de la familia del ex presidente, como La Chinampa, San Antonio y Santa Isabel, entre otras, según un informe enviado por la Policía Nacional el pasado 31 de octubre a la juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez.
En el informe se detalla que de cuentas de la FDN en el Dresdner Bank de Panamá, se utilizaban fondos para el pago de gastos que se realizaban en las propiedades del ex presidente Alemán y sus familiares.
Alemán ha sostenido que las cuentas de la FDN en Panamá eran para defender la democracia en Nicaragua, y que la misma recibía donaciones de diferentes personas naturales y jurídicas.
Sin embargo, las investigaciones periodísticas, policiales y judiciales han demostrado que esas cuentas fueron alimentadas con fondos que salían de las arcas del Estado de Nicaragua.
En total, el informe precisa 67 operaciones relacionadas con la emisión de cheques de las cuentas de la FDN en Panamá, cuyos fondos finalmente fueron utilizados para pagar gastos realizados en las propiedades de Alemán.
PARTE DEL INFORME
“Se puede apreciar elementos relacionados a las operaciones de gastos en bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las familias Jerez Solís y Alemán Lacayo con la utilización de dinero proveniente de la Fundación Democrática Nicaragüense, sociedad que obtuvo financiamiento vía triangulación de dinero, de las diferentes instituciones públicas…”, dice parte del informe firmado por el subcomisionado Denis Tinoco Zeledón, Jefe de Auxilio Judicial.
En el informe se destaca la existencia de una nueva cuenta de la FDN hasta ahora desconocida y que estaba desde 1998 en el Dresdner Bank de Panamá, la cual era manejada por Byron Jerez para sufragar los gastos de bienes muebles e inmuebles propiedad de la familia Alemán Lacayo.
Las operaciones eran disfrazadas con la compra inicial de cheques a Multicambios S.A., que emitía cheques para diferentes personas naturales y jurídicas.
JEREZ EN ACCIÓN
Una de las operaciones detalladas por las autoridades policiales indica que el 14 de enero de 1999, Jerez emite de la cuenta de la FDN en el Dresdner Bank, el cheque número 30652 a favor de Multicambios S.A. con valor de US$ 27,341.55, según comprobante de operación de simple cambio (compras de cheques y cambio de cheque a efectivo ), comprobante número 26596 del 14-01-99.
Por el dinero recibido de la FDN, Multicambios, de su cuenta en el extinto Banco Intercontinental, número 3511-4, emite el cheque número 813069 a favor de una sociedad llamada Tractoamérica radicada en Miami, Florida, Estados Unidos, por valor de 9,910 dólares, en concepto de pago de equipos adquiridos por la sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa).
UN COBRO
El presidente de Tractoamerica, Róger Terán, confirmó a LA PRENSA que su empresa negoció con Geninsa y que se entendía con Eduardo Hannon.
Incluso existe una carta del 17 de febrero de 2000 en la que le recuerda a Hannon que a esa fecha la “Chinampa” tenía una deuda de 10 mil dólares con su empresa y el Eximbank, sociedad bancaria que fue utilizada para respaldar la línea crédito en equipos que Geninsa adquirió a través de Tractoamerica.
“El atraso de la cuenta de la Chinampa es grave, debido a que el próximo 28 de febrero (de 2000) el Eximbank por ley, tiene que pasarla a cobro judicial; lo que representará innecesariamente un problema serio para todos en Nicaragua”, dice el documento.
Otra de las operaciones que aparece registrada en el informe policial es la del 24 de febrero de 1999, cuando Jerez emite el cheque número 30659 de la cuenta número 3408-159481300 de la FDN en el Dredsner Bank, con valor de 198, 830 dólares a favor de Multicambios S.A. para la compra de cheques de gerencia de dicha casa de cambios según comprobante número 028178 de Multicambios.
JEREZ ORDENÓ EMISIÓN DE CHEQUES
Jerez ordenó a Multicambios que emitiera cheques a nombre de Banco Central de Nicaragua, Eduardo Hannon, el Centro de Mejoramiento Genético Cañas Gordas (que era de los hermanos Centeno Roque) y la sociedad israelí Dan Sprinklers Irrigation.
El pago efectuado a esta última sociedad se hizo a través de una transferencia de Multicambios de 164,277 dólares, de la cuenta que tiene en The International Bank of Miami con destino al Bank Leumi Le Israel-Tel Aviv con dirección en Tel Aviv, Israel. La transferencia fue ordenada dos días después que Jerez emitiera el cheque de la cuenta de la FDN, el 26 de febrero de 1999.
La sociedad Dan Sprinkles Irrigación instaló el sistema de irrigación en la hacienda San Antonio, propiedad de Geninsa. El costo total de dichos trabajos asciende a 271 mil 003.61 dólares, según factura del nueve de febrero de 1999 emitida por la sociedad antes mencionada, en la que se identifica a la finca San Antonio como el proyecto número 92707/1.
MAS DEL LAVADO
El 26 de octubre de 1998, de la cuenta número 3408-159481300 de la FDN, en el Dresdner Bank, Byron Jerez emitió el cheque número 27579 por valor de 22,684.96 dólares a favor de Multicambios. Con ese cheque, Enrique Guzmán compra divisas en Multicambios, según comprobante número 71013. Ese mismo día Multicambios libra cheque número 731060 con valor de 129,269.26 córdobas a favor de Formunica. Este pago era para cancelar insumos utilizados en fumigación de sorgo en las haciendas La Chinampa y San Antonio, propiedad de Arnoldo Alemán. El cheque fue recibido por Eduardo Hannon.
El ocho de septiembre de 1998 emitió de la misma cuenta de la FDN el cheque número 27631 por 24,687.60 dólares a favor de Eduardo Hannon.
En los documentos que soportan estas operaciones, según la Policía, existe una carta de Evaristo Pérez, Gerente General de la empresa Irrigaciones McGregor, dirigida al ex secretario de la Presidencia, Alfredo Fernández, en la que se menciona el suministro de materiales que la empresa proveyó a Alemán, a través de requerimientos de Eduardo Mena, con valor de 13,487 dólares.
RECOMIENDAN INSPECCION
“Recomendamos realizar inspección ocular en la Instituciones Financieras tales como: Banic, Banpro, Multicambios e Interbank, a fin de contactar información relacionada a las operaciones financieras en los bienes muebles e inmuebles de las familias Jerez Solís y Alemán Lacayo”, señala informe policial.
