- Firma auditora determina que recibos fueron alterados para ocultar el nombre de Amelia Alemán
Ary Neil Pantoja Velázquez [email protected]
La firma auditora Guadamuz Rueda y Cía. determinó que hubo alteración en varios recibos oficiales de caja de los registros contables de la empresa Materiales y Construcciones (MAYCO), con el fin de ocultar deliberadamente el nombre de Amelia Alemán, utilizando el nombre de otros proyectos en la relación comercial que ésta tenía con dicha empresa.
“Existen suficientes evidencias claras de alteración en los recibos oficiales de caja, originales que a su vez demuestran el interés deliberado de ocultar el nombre de la señora Amelia Alemán Lacayo como parte interesada y principal de las relaciones comerciales con la empresa MAYCO, relacionadas con las construcciones de los proyectos El Almendro, El Chaparral y El Acetuno”, es la principal conclusión de la firma auditora.
El informe, enviado ayer a la juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, dice que: “A nuestro juicio, al margen de otras consideraciones legales, la existencia de recibos oficiales de caja duplicados encontrados en el sistema de control, representa una falta grave penada por la legislación fiscal vigente”.
El documento ahora forma parte del expediente correspondiente al caso de lavado de dinero, fraude, peculado, malversación de caudales públicos, asociación para delinquir, y proposición para cometer delitos en perjuicio del Estado de Nicaragua, y en el que son procesados 12 personas, que incluye la acusación contra el presidente de la Asamblea Nacional Arnoldo Alemán y su hija María Dolores Alemán.
NOTAS DE CRÉDITO DISMINUYERON ACTIVOS
Otra de las conclusiones del peritaje es la detección, por parte de los auditores, “de una serie de hechos y circunstancias irregulares que revelan el uso de fondos de las instituciones mencionadas (Dirección General de Ingresos y Compañía Nacional Productora de Cemento) con el propósito intencional de disminuir los saldos que contablemente estaban obligados a pagar las entidades clientes de la empresa MAYCO”
Según el peritaje, parte del dinero que obtuvo MAYCO a través de dichas notas de crédito emitidas por ambas instituciones, sirvió para amortizar deudas que tenían diferentes proyectos con la empresa, entre ellos: La Montaña, Lomas Verdes, VIMSA, El Hormiguero, Muros Las Colinas, Las Peñas, Las Layas, Las Barrancas de Santo Domingo, El Caracol, COIP, El Chile y El Rescate.
CAMBIO DE CÓDIGOS
Guadamuz Rueda y Cía. también confirmó el cambio de códigos y nombres de proyectos, y así lo establece en su informe en el que establece que el código 455: Byron Jerez, se cambió por el de “Lomas Verdes”; el 476: Arnoldo Alemán Lacayo, se cambió por el de “Proyecto El Chile”; y el 494: Amelia Alemán Lacayo, se cambió por “El Rescate”.
“Mi participación como perito estuvo limitada al alcance de una parte respecto del total de la documentación e información contable de la empresa MAYCO, lo que me hace considerar que es probable que existan más casos similares a los descritos en el presente informe, sin perjuicio de la presencia de otras irregularidades”, concluye el informe.
