Han pasado nueve meses desde que el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia ordenó levantar el sigilo bancario para tres sociedades vinculadas a Alejandro Sinibaldi, exministro de Transporte en Guatemala
Sinibaldi
Tres tipos de lavado de dinero posibles en Nicaragua
En el caso de Nicaragua, según el Informe Gafilat, el país presentaba la tipología del lavado de activos a través de negocios de fachada y uso de testaferros
Silencio del Gobierno en caso Sinibaldi pone en riesgo al país
En esta “lista gris” ingresan países que incumplen los estándares internacionales sobre prevención del lavado de dinero
Persiste silencio gubernamental en caso Sinibaldi
La solicitud fue pública hace ocho días por la Fiscalía de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
Gobierno calla en caso de Sinibaldi
El exprocurador general de la República, Alberto Novoa, considera que desde el mismo día de lo denunciado por las autoridades guatemaltecas, debió iniciarse una investigación para descartar las sospechas
