La inteligencia artificial no es neutral. Su impacto depende del contexto institucional y de los fines para los que se utilice. En ausencia de comprensión y anticipación, puede consolidarse como un instrumento de control sofisticado y difícil de revertir.
Inteligencia Financiera
Impacto de la inteligencia artificial en auditoría en América Latina
La pregunta que nos queda entonces hacernos es: ¿hasta dónde puede impactar la inteligencia artificial la forma de hacer una auditoría financiera? Lea más sobre esta interrogante que se hacen los especialistas contables
El Grupo Egmont y la inteligencia financiera
Durante mis cursos de capacitación a oficiales de cumplimiento, quienes son personas que realizan una función preventiva fundamental en diversas entidades del sector financiero, surge uno de los temas vitales a revisar, siendo este, la actividad que realizan las distintas autoridades encargadas de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
¿Solo en el plano federal?
Como es de muchos conocido, estimado lector, los diferentes países tienen organizados sus aparatos de seguridad, prevención y combate a la delincuencia estructurados dentro de sus tres niveles de gobierno, donde cada uno de los niveles tiene bien delineadas sus funciones a través de diferentes ordenamientos legales.
Cambios que funcionan
En la práctica muchos intentos de cambios se quedan truncados debido a la falta de una estrategia de aplicación y seguimiento del mismo proceso de cambio. La experiencia me ha enseñado que algunos factores pueden contribuir a incrementar la posibilidad de cambios sostenibles.
Auditorías antilavado
Hemos iniciado el 2015 y muchas son las metas que nos hemos propuesto cumplir en el transcurso del año que va arrancando, algunas de ellas son compromisos que nos hemos hecho en el plano personal para tratar de ser mejores y tal vez corregir fallas que hemos identificado
¿Adónde van los bienes de los delincuentes?
Existen variados tipos de delitos cometidos por diversas motivaciones, pero tratándose de los que tienen como finalidad el obtener una ganancia económica misma que es variable e integrada de diferentes formas como dinero, propiedades, así como otro
¿Pena de muerte para empresas?
Por lo regular cuando escuchamos hablar de responsabilidad penal con frecuencia pensamos en personas que purgan años de prisión dependiendo el delito que hayan cometido, pero tratándose de empresas no es del todo claro el cómo las mismas pueden ser parte en un proceso penal y cuál es la pena que se les puede aplicar.
Red anticorrupción
Sin duda uno de los problemas más serios que enfrentan los países alrededor del mundo en mayor o menor medida es el relacionado con los altos índices de corrupción que padecen, situación que tiene efectos negativos directos como, entre otros, en sus economías así como en la pérdida de oportunidades y riesgos en la seguridad de sus ciudadanos.
Día antilavado
El pasado 29 de octubre de 2014, la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) celebró el “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos”.
