Descubra qué es la auditoría forense y por qué es clave en Nicaragua para prevenir fraudes, combatir la corrupción y mejorar la transparencia.
delitos financieros
«Confesiones de un adolescente estafador»: el joven que robó millones de dólares y ahora enseña cómo evitar delitos financieros
El joven acabó robando 2.5 millones de libras esterlinas (poco más de 3 millones de dólares) en una audaz serie de estafas antes de ser finalmente capturado
Trump en el banquillo de los acusados
El ataque al Capitolio y las acciones y amenazas de seguidores del expresidente que creen que la elección fue un fraude deben ser una voz de alerta para la sociedad norteamericana. Deben ser un recordatorio de que la sociedad no se puede dormir en los laureles de una democracia que podría estar más amenazada por el fanatismo político de lo que se suele creer.
Experto en delitos financieros: «Nica Act se convertirá en enérgica ley de sanciones»
El experto en delitos financieros en América Latina, Gonzalo Vila, analiza el impacto de la ley firmada recientemente por el presidente Donald Trump, que posibilita mayores sanciones al régimen de Nicaragua
Los delitos financieros y la captación irregular
Es muy común el que al hablar de delitos financieros la percepción general sobre todo de forma reciente, se enfoque a los relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita no dando la importancia, en algunos casos, a otro tipo de ilícitos que por su propia naturaleza afectan de forma grave al sector financiero en su conjunto y al público inversionista en su conjunto.
La Policía salvadoreña tendrá unidad especial contra los delitos financieros
La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador contará con una unidad especial para combatir los delitos financieros por decisión del presidente Mauricio Funes, informó este viernes la Casa Presidencial.
Arrestan a Primer Ministro de Islas Caimán por delitos financieros
El primer ministro de las islas Caimán, McKeeva Bush, fue detenido tras una investigación por delitos financieros que lo vinculan con el supuesto abuso de la tarjeta de crédito del Gobierno y violaciones de la ley contra corrupción, informó la policía de la isla este martes.
