Los llamados “Papeles de Panamá” lastran en cierto modo los esfuerzos del país por cambiar su imagen en el exterior y dejar de ser considerado un paraíso fiscal, coincidien analistas y abogados
blanqueo de dinero
Ordenan “liquidación forzosa” a banco de los Rosenthal
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras ordenó la «liquidación forzosa» del Banco Continental, acusado por Estados Unidos de contribuir al blanqueo de dinero y apoyar el narcotráfico, informó el banco hondureño, que propuso al regulador una «liquidación voluntaria».
Investigan a jerarcas chavistas por blanqueo
Tres exviceministros venezolanos, un exjefe de Inteligencia, un exejecutivo de la petrolera PDVSA y un empresario próximo al presidente fallecido Hugo Chávez, durante su gobierno, son investigados por manejar fondos en España
Panamá: detienen a cuatro personas y decomisa US$167,170 dólares
De acuerdo con un despacho de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) la captura se produjo en la madrugada de este 1 de mayo en el sector de Las Cumbres, en el norte de la capital.
Justicia francesa investiga a Mubarak y Ben Alí por blanqueo de dinero
La Fiscalía de París informó hoy de la apertura de una investigación por un presunto delito de blanqueo de dinero en banda organizada contra los expresidentes de Egipto Hosni Mubarak y de Túnez Zine el Abidine Ben Alí.
