La filtración masiva de “los papeles de Panamá” desata una ola de reacciones alrededor del mundo, que obliga a numerosos gobiernos a anunciar investigaciones fiscales contra los señalados en los documentos.
blanqueo de capital
Denunciarán a Diosdado Cabello por posible blanqueo de capitales
El exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Guillermo Cochez presentará la denuncia ante el Ministerio Público (MP) e incluye a Efraín Antonio Campos Flores, ahijado del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Fiscal Julio Centeno dice que sistema contra blanqueo de capitales no es eficaz
El fiscal general de Nicaragua, Julio Centeno, admitió hoy que el sistema jurídico de este país no es «muy eficaz» para combatir el blanqueo de capitales.
Ex presidente panameño dice ser objeto de una “persecución”
El ex presidente panameño Ernesto Pérez Balladares afirmó hoy que es víctima de una “persecución” por parte de las autoridades de su país, pero aseguró no temerlas porque es inocente.
